公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

北京大龙伟业房地产开发有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年1月24日通过电话或电子邮件通知。会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。应该有9位董事出席会议,9位董事实际参加会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经过审议,通过了以下决议:

独立董事王在文,张晓军,张忠对该提案进行了事前审查,并发表了独立的同意意见。

有关详情,请参阅本公司于同日发出的《关于2018年度部分日常关联交易项目超出预计金额情况的公告》(公告编号:2019-003)。

有关详情,请参阅公司于同日发出的《关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易公告》(公告编号:2019-004)

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

北京大龙伟业房地产开发有限公司第七届监事会第十六次会议于2019年1月24日通过电话或邮件通知。会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。 3名监事参加了会议,3名监事实际参加了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经过审议,通过了以下决议:

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

●此日常关联交易是从关联方购买原材料时发生的日常关联交易。它是为了满足公司正常生产经营的需要,并发挥公司与其关联公司之间的协同效应,促进公司的发展。该交易不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会依赖关联方。

2018年4月19日,第七届董事会第十四次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。预计2018年度关联交易中从关联方购买的原材料总量不超过2400万元。

根据公司财务部门的初步估计,2018年上述类别的日常关联交易实际金额超过了年初的估计金额,主要是由于公司部分项目进度超过了2018年和钢材市场价格上涨。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司于2019年1月30日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于2018年度部分日常关联交易项目超出预计金额情况的议案》,相关董事马云虎先生弃权表决。估计金额的超出部分未达到上一年度公司经审计净资产的5%。该提案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事王在文先生,张晓军先生,张忠先生对上述关联交易进行了预审,并出具了独立的同意意见。意见如下:

该公司2018年度关联交易预计将超过年初,这是关联方购买原材料所产生的日常关联交易的一部分。它是为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司与关联公司之间的协同效应,促进公司的发展。超过关联方交易是根据公司股东大会批准的交易原则进行的。这是期望中每日关联交易的延续。交易方法和定价原则没有改变。该交易公平合理,符合公司及其股东的要求。整体利益并未导致资本占用和公司利益损失,并且没有任何情况损害公司所有股东的利益。

公司及其关联方为彼此提供产品或服务的定价原则是:交易双方将按照一般商业条款按照“公平,公正,”的市场原则订立协议。等价和补偿“。公司采用书面合同及关联方。确定关联交易的存在以及双方的权利和义务。其定价政策:如果国家有统一的收费标准,并实施国家统一规定;如果国家没有统一的收费标准,但当地有统一的地方法规,则适用当地法规;如果没有国家统一规定,没有地方统一规定,当地市场价格;当没有这三个标准时,根据提供服务的实际成本确定收费标准。

公司保留选择其他第三方的权利,以确保关联方以正常价格向公司提供产品和服务。

该关联方交易是公司从关联方购买原材料的日常关联交易。此类关联方交易可以节省和降低采购成本,降低交易对手信用风险,并有助于确保公司开展正常的生产经营活动。交易定价结算方法以市场价格为基础,交易风险可控,体现了公平交易和共识的原则,不损害公司和股东的利益。

公司在业务,人员,资产,组织,财务等方面独立于其关联公司。上述相关交易不会影响公司的独立性。该公司的主要业务不会依赖关联方进行此类交易。

3,公司独立董事对第七届董事会第二十二次会议有关议案的事先认可和独立意见。

北京大龙伟业房地产开发有限公司关于控股太阳公司借款及相关交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

●公司控股公司北京天竺万科房地产开发有限公司拟向三方股东申请贷款5000万元,为期一年。

●该贷款已在第七届董事会第二十二次会议上审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,此事无需提交公司股东大会审议。

●截至关联方交易(不包括本次),公司(包括下属公司)及过去12个月的交易关联方均有与交易类别相关的关联交易类型,贷款余额为3918.16万元;关联方发生的相关贷款余额为人民币466.5百万元。

北京天宇万科房地产开发有限公司(以下简称“天禄万科”)是北京大龙房地产开发有限公司(以下简称“大龙有限公司”)的控股子公司,拟申请其三名股东贷款人民币5,000万元该金额用于支付顺义新城25区25-9区块东楼广场住宅项目的前期费用。贷款期限为一年。在贷款期间,天竺万科可根据实际需要,按照持股比例向三大股东贷款和还款。单笔贷款的年利率是根据同期中国人民银行基准利率增长20%计算的。

天竺万科三方及其持股比例为:北京大龙房地产开发有限公司(持股比例41.52%),北京和合华孚房地产有限公司(持股比例40.94%,以下简称“ Hehe Washington“)北京天竺房地产开发有限公司(持股比例为17.54%,以下简称”天一公司“)。

Hehe Huafu持有天竺万科40.94%股权,这与“持有公司重要控股公司(Sun)公司10%以上”一致。天竺公司负责人张亚民,董事长马云虎,杨向芳,张洪涛,彭泽海,均受雇于北京大龙控股有限公司。根据实质原则表格方面,天竺万科向和合华孚及天竺公司提供的两笔贷款构成关联交易,涉及金额2942万元,但并不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该笔贷款金额尚未达到“超过3000万元的标准,占上市公司最新审计净资产的5%以上” ,并不需要提交给公司的股东大会。审议。

该贷款已在公司第七届董事会第二十二次会议上审议通过。在审议此事时,关联董事弃权。独立董事王在文,张晓军,张忠事先批准了此事,并发表了独立的同意意见。

截至关联方交易(不包括本次),在过去12个月内,公司(包括下属公司)和交易关联方有一次与交易类别相关的关联交易,贷款余额为39.181万元;上述贷款已经到位2018年公司第二次临时股东大会审议通过。有关详细信息,请参阅《中国证券报》,《上海证券报》和上海证券交易所网站(2018年8月29日)上发布的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告号2018-027)。 。与关联方相关的贷款余额为4.665亿元;上述贷款经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,2018年第一次临时股东大会审议通过。详情请参见2017年4月7日公司。发布于《中国证券报》,《上海证券报》2018年4月11日,上海证券交易所网站(0x9A8B)(公告编号2017-025),《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2018-008)。

经营范围:顺义区天柱地区和温榆河沿线开发建设;销售商品房,钢材,木材,建筑材料,五金,电源;租赁建筑设备;企业管理;技术咨询;汽车出租;接受委托劳务(不包括对外劳务合作,排队服务);专业承包,劳务分包;信息咨询(不包括中介服务);清洁服务;物业管理; (企业应当依法独立选择经营项目,开展经营活动;依法批准的项目,应当经有关部门批准开展经营活动;不得从事经营活动;该市的产业政策禁止和限制项目。)

天竺公司是一家国有独资公司。实际控制人是北京市顺义区国有资产监督管理委员会。其负责人张亚民和公司董事长马云虎,董事杨向芳,张洪涛,彭泽海均受雇于北京大龙控股有限公司。原则上,公司属于公司的附属公司。

天翼公司近三年发展良好,各项主要业务均保持稳定发展。公司与公司(包括下属公司)在产权,业务,资产,信用和负债以及人员方面没有其他联系。

经营范围:房地产开发;销售自主开发的商品房;物业管理。 (企业应当依法独立选择经营项目,开展经营活动;依法批准的项目,应当经有关部门批准开展经营活动;不得从事经营活动;该市的产业政策禁止和限制项目。)

Hehe Huafu是万科股份有限公司(以下简称“万科”或“万科集团”)的子公司。

Hehe Huafu是一家控股公司,不进行具体操作。截至2017年12月31日,合和华孚总资产26736.93万元,净资产998.03万元,营业收入0元,净利润1049.73万元。元。

合和华孚与公司(包括下属公司)在产权,业务,资产,信用和负债以及人员方面没有其他联系。

该贷款用于天宇万科支付顺义新城25-09区东楼广场住宅项目的预付款。

该贷款用于天竺万科按照持股比例向其三名股东借款,期限为一年。在贷款期间,天竺万科可以根据实际需要分批贷款和还款。单笔贷款的年利率是根据同期中国人民银行基准利率增长20%计算的。

这笔贷款的目的是促进项目的顺利进行,提高公司房地产业务的可持续管理能力,符合公司的整体发展战略,符合公司和全体股东的利益。

该贷款已在第七届董事会第二十二次会议上审议。在审议该提案时,关联董事马云虎,杨向芳,张洪涛,彭泽海投了弃权票,其他五位非关联董事一致同意通过该法案。 (详情请参阅公司于同日发出的公告第2019-001号)。

公司独立董事王在文先生,张晓军先生,张忠先生事先审阅并批准了关联交易,并发表了如下独立意见:

1.北京天竺万科房地产开发有限公司该贷款主要用于支付顺义新城25-09区东楼广场住宅项目的预付款,旨在促进顺义新城的顺利进行。项目和改善公司的房地产业务。可持续管理能力符合公司的整体发展战略,符合公司和所有股东的利益;

3,公司董事会审议通过后,关联董事投了弃权票,表决程序符合法律法规《2018 年第一次临时股东大会决议公告》,《公司法》,《证券法》及其他相关规定《上海证券交易所股票上市规则》;

2,独立董事对第七届董事会第二十二次会议有关议案的事先批准和独立意见。

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

1.根据财务部门的初步估计,预计2018年上市公司股东应占净利润较上年同期增加约6650万元,增幅约为315%。

2002018年,归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益)将比上年同期增加约2588万元,增幅约为137%。

1.根据财务部门的初步计算,预计2018年归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增加约6650万元,增幅约为315% 。

2,归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益)较上年同期增加约人民币2588万元,增幅约为137%。

(1)归属于上市公司股东的净利润:人民币2109万元。归属于上市公司股东的净利润,不包括非经常性损益:1888万元。

2018年,公司房地产业务和建筑业务的销售收入和利润与上年同期相比有所增长。

2018年,公司非经常性损益约为4274万元,主要原因是本期投资性房地产收入处置所致。

该公司目前的预期业绩未经注册会计师审计。该公司没有影响此业绩预测准确性的重大不确定因素。

以上预测数据仅为初步会计数据。具体而准确的财务数据受公司正式披露的经审计的2018年度报告的约束。建议投资者注意投资风险。

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

根据上海证券交易所《公司章程》和《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》的相关要求,该公司2018年第四季度的主要业务现已公布如下:

2018年第四季度,公司实现承包面积28,803.42平方米,比去年同期增长53.16%;合同金额达到34624万元,同比增长133.81%。 2018年1 - 12月,公司实现总承包面积32,123.79平方米,同比增长14.36%;合同金额达到30690.64万元,同比增长50.40%。

公司房地产租赁总面积68,743.58平方米,租金收入4,687,700元,入住率38.98%,每平方米房地产月平均租金58.32元。

报告期内,公司没有新的房地产项目储备,也没有新的建设项目。 2018年1月至12月,公司累计新建项目2个,建筑面积110244.16平方米,完成项目1个,竣工面积79,098.6平方米。

截至2018年12月31日,该公司的建筑业务尚未签署尚未实施的重大项目。

由于销售过程中存在各种不确定因素,上述销售数据可能与定期报告中披露的数据不同。相关的分阶段数据仅供投资者参考。