公司独立董事。自2006年12月至2008年12月担任安永大华会计师事务所高级

  顾问,亦于2000年1月至2006 年12月期间,分别出任上海大华会计师事务所

  和安永大华会计师事务所主任会计师;1999年3月至2000 年1月曾任国际会计

  易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位,是中国会计教授会的创办人。

  Charles Chang:1976年11月出生,美国籍,美国加利福尼亚大学伯克利分

  议事项的有关情况,审阅相关会议资料,为各项议案的审议表决做好充分的准备。

  2017年度日常关联交易的议案》和《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

  我们对公司2018年度日常关联交易预计的议案发表了事前认可意见,同意提交

  了审慎查验,截止2018年12月31日,公司累计和当期对外担保金额为零。因

  于2015年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于调整2015

  年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案》及《关于2015年股票期

  等事项);调整符合《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》《环

  行调整,本次调整后,公司股权激励对象总数由1,382人调整为1,155人,尚未

  告。鉴于公司董事会组成成员出现空缺,公司于2018年6月28日召开的第四届

  选人,任期与第四届董事会一致。2018年7月16日经2018年第一次临时股东

  于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》,我们认为公司2017年度高级管理

  公司于2018年2月2日公告《环旭电子2017年度业绩快报》;于2018年

  7月28日公告《环旭电子2018年半年度业绩快报》,符合《上海证券交易所股

  决定续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构;

  2018年4月26日,经公司2017年年度股东大会审议通过,公司以2017年

  年末总股本2,175,923,580股为基数,每10 股派发现金红利1.85元(含税),

  查的基础上,公司定期对关键业务流程、关键控制环节等进行检查。公司在2018

  年度续聘了内控审计机构,并预计在披露2018年年度报告的同时披露2018年度

  司的经营和财务状况,并与审计师当面沟通,全面了解公司年度审计情况,指导、

  经营发展献计献策;同时,加强与公司董事、监事、高级管理人员的沟通与合作,

  坚持规范运作,不断推动公司治理水平的提升;2018年下半年因两位董事辞职,

  12.94%。公司下半年进入行业旺季,消费电子类产品受益主要客户新产品发布,

  产品销售向好带动公司营业收入增长。2018全年看公司消费类、工业类和电脑

  2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润11.80亿元,较2017年13.14

  亿元,同比下降10.21%。公司2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性

  公司将2018年定位为“扩张”(Expansion)的一年。截至目前,公司已战

  购波兰工厂60%的股权;认购PHI基金,主要投资与汽车与智能产业;投资拟

  于惠州大亚湾设立孙公司,总投资不低于人民币13.5亿元。同时,墨西哥厂和

  人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《环旭电子股份有限公司章程》

  和高级管理人员履职情况进行了监督,保障公司规范运作。现将2018年度监事

  四届七次、四届八次、四届九次董事会和2017年年度股东大会会议、2018年第

  民共和国公司法》、《公司章程》规定的程序进行,决策程序合理合法合规,董事

  实、符合公司的财务会计制度;公司2018年度财务报告符合《企业会计准则》

  的有关规定,报告内容真实、合法、所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理、财务状况和年度资金流量情况。公司2018年度的财务

  联交易和交易价格公平合理,遵循了“公开、公平、公正”的原则,并及时履行了

  行权期符合行权条件的议案》、《关于调整2015年股票期权激励计划激励对象及

  注销部分权益的议案》及《关于2015年股票期权激励计划第二个行权期采用自

  公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,

  2018年度,公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的内控审

  计机构,对公司的内控情况出具了内控审计报告,认为环旭电子于2018年12

  身的学习,不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督和检查,

  2019年监事会成员将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,为实现2019

  司《2018年度财务决算报告》已编制完毕且已经公司第四届董事会第十次会议

  财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了德师报(审)

  字(19)第P01406号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见:贵公司财

  务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018

  年12月31日的公司及合并财务状况以及2018年度的公司及合并经营成果和公

  2012年2月发行A股上市,发行后,公司总股本发行后由原来的90,492.38

  每股发行价格为人民币27.06元,股票发行募集资金总额为人民币206,300.00万

  23 日,本公司以 2014 年年末总股本108,796.18万股为基数,向全体股东每 10

  股以资本公积转增 10 股。完成本次转增后,本公司股份总数增加为217,592.36

  有限公司、环海电子股份有限公司、环豪电子(上海)有限公司及环隆电气股份有

  (1)交易性金融资产较期初减少23,425.85万元,下降34.55%,主要系本期减

  (2)存货较期初增加144,254.71万元,增长43.48%,主要系因应未来市场需求,

  (3)其他流动资产较期初增加12,844.40万元,增长66.66%,主要系本期预付

  (4)其他非流动资产较期初增加5,313.56万元,增长364.24%,主要系营运所

  (5)短期借款较期初增加53,229.42万元,增长56.66%,主要系本期增加银行

  (6)长期应付职工薪酬较期初增加3,401.15万元,增长47.46%,主要系本期依

  (7)预计负债较期初减少377.94万元,下降54.92%,主要系产品保固费用随时

  (8)其他非流动负债较期初增加46.47万元,增长32.8%,主要系存入保证金金

  本公司2018年全年实现营业收入335.5亿元,比2017年增加了38.45亿元,

  同比增幅约为12.94%。其中,通讯类产品较2017年减少11.48%,消费类电子

  年减少40.63%,工业类产品较2017年成长55.37%,汽车电子类产品较2017年

  营业成本2018年比2017年增加34.79亿元,同比增幅约为13.16%,销售费

  亿元,同比增幅约为28.80%,财务费用2018年比2017年下降1.04亿元,同比

  降幅约为183.21%,资产减值损失/信用减值损失2018年比2017年增加0.44亿

  元,同比增幅约为370.78%,公允价值变动损益2018年比2017年减少3.95亿元,

  同比降幅约为270.83%,投资收益2018年比2017年增加1.12亿元,同比增幅约

  营业外支出2018年比2017年减少0.07亿元,同比降幅约为75.47%。

  公司按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15

  公司按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(2017年修订)的要

  年年度报告摘要》已于2019年3月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、

  元,尚未达到注册资本的50%,公司根据相关法律法规的要求,拟对2018年度

  10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配

  利润的30%。另外根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,将公

  经审计,2018年度母公司净利润为207,113,219.84元,按《中华人民共和国

  公司法》《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金为20,711,321.98元。

  经审计,2018年度归属于上市公司股东的净利润为1,179,715,136.02元,公

  司拟以现金形式分配的利润不低于当年实现的公司合并可供分配利润的30%,即

  不低于人民币353,914,540.81元,公司董事会研究,拟以公司实施利润分配方案

  基数,向全体股东每10股派发现金红利1.64元(含税),不送股,不转增股本,

  业绩水平,回报广大投资者,董事会提议拟使用额度不超过30亿元自有闲置资金

  公司拟使用额度不超过人民币30亿元进行理财产品投资(占2018年12月31

  购和逆回购)等。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。

  司财务章进行授信函签署和日常业务操作。本次授权的有效期限为自2019年7月1

  汇的结算需求,公司需利用金融衍生品工具管理外汇及利率风险,降低经营风险。

  通过后,由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如2019年度外币避

  委员会提议,拟继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019

  年度审计机构,开展2019年度财务报表审计等相关的服务业务,并提请股东大

  内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30号)的要求,经公司董事会审计委

  员会研究,拟继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年

  度内部控制审计机构,开展2019年年度内部控制审计等相关的服务业务,并提

  司2019年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后,对本公司及子公司2019

  册地点为高雄市楠梓加工出口区经三路二十六号,实收资本NT$43,217,143,820

  NT$55,287,837,640元,法定代表人为张虔生,主要业务为各型集成电路之制造、

  湾地区南投县草屯镇太平路一段351巷141号,实收资本NT$17,573,343,720元,法

  环诚科技有限公司为本公司控股股东,2007年11月设立,注册地点为香港湾

  1,174,567,568元,法定代表人为林钟,主要业务为从事半导体材料制造业务。

  US$288,000,000元,法定代表人为徐世康,主要业务为从事半导体产品之封装测

  日月光封装测试(上海)有限公司和本公司为同一最终控制公司,2000年12

  月设立,注册地点为中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路669号六楼,实收资

  本US$203,580,000元,法定代表人为郑秋明,主要业务为从事各型集成电路之制

  造、组合、加工、测试及销售。因本公司生产发展的需要,本公司自2015年3月

  ASE (U.S.) Inc. 和本公司为同一最终控制公司,1983年12月设立,注册地点

  代表人为Kenneth Shih-Jye Hsiang,主要业务为从事市场营销支持及顾客服务等

  ISE Labs.Inc.和本公司为同一最终控制公司,1983年11月设立,注册地点为

  年7月设立,注册地点为上海市浦东新区华东路5001号T3-10-202室,注册资本

  US$100,000,000元,法定代表人为汪渡村,主要业务为半导体集成电路器件的封

  业,2013年06月设立,注册地点为中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2288

  弄2号1202室,实收资本人民币500,000元,法定代表人为曾元一,主要业务为物

  ASE (Korea) Inc.和本公司为同一最终控制公司,1967年3月设立,注册地点

  注册地点为高雄市楠梓加工出口区开发路73号,实收资本NT$3,989,819,000元,

  法定代表人为吴田玉,主要业务电子材料批发业,电子材料零售业及国际贸易业。

  60,000,000元,法定代表人为吴田玉,主要业务为从事市场行销及顾客服务等。

  苏州日月新半导体有限公司和本公司为同一最终控制公司,2001年5月设立,

  注册地点为苏州工业园区苏虹西路188号,实收资本US$48,672,360元,法定代表

  上海鼎煦物业管理有限公司和本公司为同一最终控制公司,2017年6月设立,

  注册地点为上海市浦东新区盛夏路169号,实收资本人民币5,000,000元,法定代

  议的有效期从2019年1月1日起至2021年12月31日止,待经股东大会审议并由非关

  或服务的独立第三方当时收取的价格;或(b)若以上第(a)款不适用时在正常

  于公司生产经营,对公司及全体股东公平、合理,没有损害公司及中小股东利益。

  配合环旭电子股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)业务需要并有效提升公司

  内部资金使用效率及降低管理风险,订定本管理办法,以规范本公司及各控股子公司财

  务资助作业。本管理办法未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规章和本公司有关规定

  执行。如本管理办法与国家的相关法律、法规及规章相冲突的,则应以法律、法规及规

  一、本公司可为本公司合并报表范围内、且持股比例超过50%的直接或间接控股子公司

  本公司或本公司控股子公司因增加设备资金、购料或营运周转需要有资金资助必要,或

  本公司提供财务资助的总额度以不超过本公司最近一期经审计单体母公司财务报表净

  资产的百分之四十为限。对个别子公司财务资助额度不得超过本公司最近一期经审计单

  二、财务资助采用浮动利率或固定利率择一之方式计息,并视公司资金成本机动调整,

  调整利率时由权责单位呈请总经理或财务长核定后执行之,每月计息一次,子公司

  一、 申请财务资助的公司(以下简称“申请人”)向提供财务资助的公司申请财务资助,

  应出具申请书,详述财务资助金额、期限、用途及提供担保情况。申请人依上述提

  二、 申请人应提供公司相关证照、负责人身份证明文件等基本数据及财务数据提交予权

  责单位办理征授信评估工作,权责单位应就上述资料审核其资格、额度是否符合本

  办法的规定,并分析(a)财务资助的合理性及必要性;(b)财务资助对象的营运、财

  务及信用状况等;(c)对公司营运风险、财务状况及股东权益的影响;(d)应否取得

  三、 经征信调查评估后,如申请人信用评估欠佳或借款用途不当,不拟资助者,权责单

  四、 信用评估良好且借款用途正当者,权责单位应填具征信报告及意见,拟订财务资助

  一、 提供财务资助时,应先经权责单位审慎评估是否符合本管理办法的规定,并根据

  二、 内部财务资助应依前项规定提董事会决议,并得授权董事长对同一财务资助对象

  三、 前项所规定的一定额度为公司最近一期单体母公司经审计财务报表净资产的百分

  提供财务资助后若因客观环境变更,致财务资助对象不符合本管理办法规定或余额超

  一、 上述财务事项,权责单位应设明细分类账登载,并按月编制“财务资助明细表”。

  二、 财务资助拨放后,应经常注意申请人及保证人的财务、业务以及相关信用状况等,

  三、 申请人于财务资助到期或到期前偿还财务资助时,应先计算应付利息,连同本金

  四、 财务资助到期后,如申请人未清偿本息或办理展期手续,公司经必要通知后,应

  二、如本公司的直接或间接股东基于当地监管部门的要求需披露相关资料,公司应予以

  一、为强化公司对财务资助作业的控管,本公司内部稽核单位应至少每季定期稽核财务

  资助作业程序及其执行情况,并做成书面记录,如发现有重大违规情况,应即以书

  二、控股子公司内部稽核人员应至少每季稽核其财务资助作业程序及执行情形,并做成

  书面纪录,如发现重大违规情事,除应即以书面通知该公司的监事外,应立即以书

  三、本公司内部稽核单位依年度稽核计划至控股子公司进行查核时,应一并了解控股子

  公司财务作业程序及其执行情形,若发现有缺失事项应持续追踪其改善情形,并做

  本公司经理人及主办人员违反本管理办法时,按本公司人事管理规章依其情节轻重处

  本管理办法经董事会通过后,送报股东大会同意,如有董事表示异议且有纪录或书面声

  月光投控”)《取得或处分资产处理程序》有关规定订定本处理程序,并应依本处

  四、依法律合并、分立、收购或股份受让而取得或处分的资产:指依法进行合并、

  六、本处理程序所称一年内指以本次交易事实发生日为基准,往前追溯推算一年,

  第五条 本公司取得的评估报告或审计报告、律师法律意见书或证券公司报告,该评估机构、

  审计机构、证券公司及其评估师、会计师、律师或证券公司工作人员应符合下列规

  第六条 本公司取得或处分资产依本处理程序或相关法律规定应经董事会通过者,如有董事

  第九条之一 前三条交易金额的计算,应依第三十一条第二款规定办理,且所称一年内系以

  第十条 本公司经法院拍卖程序取得或处分资产者,得以法院所出具的证明文件替代评估报

  第十二条 本公司与关系人取得或处分资产,除应依前章及本章规定办理相关决议程序及评

  第二十条 本公司从事衍生性商品的交易,应由专责部门主管依各商品种类,拟定总交易额

  第二十一条 本公司从事衍生性商品交易,依本章节的规定授权相关人员办理者,事后应提